公告日期：2024-04-10

证券代码：837701 证券简称：融成智造 主办券商：东北证券
长春融成智能设备制造股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长霍箭东先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事霍亮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴红对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事吴明宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事刘国君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

由总经理汇报 2023 年度工作报告情况，对公司 2023 年度的经营管理工作
进行了全面总结，并对 2024 年度的主要工作做出详细安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

由董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和
股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度的主要工作做出总体要 求和部署。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 <2023 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 <2024 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

依据2023年公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的 市场形势，编制《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,803,623.83 元，母 公司未分配利润为 34,326,615.09 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 52,300,000 股，以应分配股数 52,300,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）。本次
权益分派……
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