公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-024

证券代码：837694 证券简称：太和华美 主办券商：东莞证券
太和华美（北京）医药科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,265,546 股，占公司有表决权股份总数的 83.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 55 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

除上述人员外，无其他列席情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及修改公司章程的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟从北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 2 层
203-2 室迁至杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦 1 幢 701-21 室。迁址后拟变
更公司名称为太和华美医药科技股份有限公司。因公司迁址、变更名称及修改公司章程，现授权公司董事会办理工商变更登记手续。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

鉴于公司拟变更注册地址，公司同步修改公司章程，详见公司于 2023 年 5
月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,265,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《太和华美（北京）医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-024

太和华美（北京）医药科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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