公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-009

证券代码：837694 证券简称：太和华美 主办券商：东莞证券
太和华美（北京）医药科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长杨哲先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年启动定向发行股份募集资金 19,000,000 元，其中债转股部分
资金 5,000,000 元，现金部分募集资金为 14,000,000 元。现金部分募集资金主

公告编号：2023-009

要用于偿还银行贷款、全资子公司北京康明海慧生物科技有限公司研发支出。经山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的健诚验字[2023]第 001 号《验资报告》，公司该次定向发行股票募集资金 19,000,000 元，已全部到位。截至 2023
年 3 月 21 日，公司已使用募集资金 13,412,116.30 元，剩余募集资金
5,591,052.68 元。

2015 年 11 月 2 日，公司全资子公司北京康明海慧生物科技有限公司（以下
简称“康明海慧”）与中国科学院微生物研究所签订了《技术转让（专利权）合同》，约定中国科学院微生物研究所向康明海慧转让“一组 gp96 蛋白的多脑片段及其应用”（专利号：ZI201110159487.4）的发明专利权，其中的 300 万元专利购买价款应分别于合同签订后 7 日内、多肽靶向药物获得国家药监局Ⅰ期临床
批准后 1 个月内、多肽靶向药物完成Ⅱ期临床试验后 1 个月内各支付 100 万元。
康明海慧已于 2022 年 11 月 14 日取得药物临床试验批准通知书，需按协议约定
支付中国科学院微生物研究所 100 万元专利购买价款。

为了提高募集资金使用效率，公司根据募集资金的实际使用情况及公司资金需求，拟将原用于全资子公司康明海慧研发支出的募集资金 100 万元用于支付上述专利购买价款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案，股东大会召
开时间为 2023 年 4 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2023-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《太和华美（北京）医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

太和华美（北京）医药科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

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