公告日期：2023-01-17

太和华美（北京）医药科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区皂君庙14号院1号楼2层203-2室

主办券商:东莞证券

住所：东莞市莞城区可园南路一号

2023年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

杨 哲： 孟颂东： 吴 飙：

王琳琳： 臧苹苹：

全体监事签名：

田翠玲： 赵 欢： 胡金环：

全体高级管理人员签名：

吴 飙： 臧苹苹：

太和华美（北京）医药科技股份有限公司（加盖公章）
2023/1/11

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有） ......- 10 -
四、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
五、 有关声明 ......- 12 -
六、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、 指 太和华美（北京）医药科技股份有限公司
太和华美、申请人

太和东方 指 北京太和东方投资管理有限公司

苏州视讯通 指 苏州视讯通科技有限公司

珠海中石 指 珠海中石投资有限公司,曾用名为珠海中石投管理有限
公司

深圳康海明慧 指 深圳市康海明慧生物科技投资中心（有限合伙）

康明海慧 指 北京康明海慧生物科技有限公司

主办券商 指 东莞证券股份有限公司

公司章程 指 太和华美（北京）医药科技股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

股东大会 指 太和华美（北京）医药科技股份有限公司股东大会

董事会 指 太和华美（北京）医药科技股份有限公司董事会

监事会 指 太和华美（北京）医药科技股份有限公司监事会

股权登记日 指 审议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规定的
股权登记日

元、万元 指 人民币元、万元

注：除特别说明外，本说明书所有数值保留 2 位小数；若出现各分项值之和与合计数尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 太和华美（北京）医药科技股份有限公司

证券简称 太和华美

证券代码 837694

主办券商 ……
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