公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席邓海东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》以及《公司章程》等规定，公司编制了 《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。同时，公司已披露于全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

针对公司 2023 年发展情况及财务情况，公司编制了《公司 2023 年度财务
决算报告》，现由财务总监予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

针对公司 2023 年发展情况及财务情况，公司编制了《公司 2024 年度财务
预算报告》，现由财务总监予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

为保障公司业务快速、持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全 体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字（2024） 003876 号对公司出具了标准无保留意见审计报告。详细内容见全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》
1.议案内容：

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构。

同时，公司已披……
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