公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-044

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李国才
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会,公司第三届董事会第九次会议
审议通过了《关于召开 2023 第二次临时股东大会》议案,并于 2023 年 11 月 15
日在指定信息披露平台发布《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2023-042),会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取 得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数104,490,346 股，占公司有表决权股份总数的 72.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李国才、财务总监毛永聪列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署附生效条件的定向发行股份认购协议的补充协议》1.议案内容：

根据公司 2021 年度第一次股票定向发行的安排，公司实际控制人李国才、
高梅花与股份认购方签订了附生效条件的《定向发行股份认购协议的补充协 议》，协议经公司股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充披 露公司控股股东及实际控制人与投资方签订对赌协议的公告》（公告编号： 2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 999,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东李国才、内蒙古融商智慧草业基金管理中心（有限合伙）、内蒙 古全成才杰投资管理中心（有限合伙）、内蒙古德行天下投资管理中心（有限 合伙）回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2023 第二次临
时股东大会决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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