公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-042

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2023 年 11 月 15 日经公司第三届董事会第九次会
议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 9:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-042

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837687 草都牧草 2023 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中心 1 号楼
416。
二、会议审议事项
（一）审议《关于签署附生效条件的定向发行股份认购协议的补充协议》的议案
根据公司 2021 年度第一次股票定向发行的安排，公司实际控制人李国才、
高梅花与股份认购方签订了附生效条件的《定向发行股份认购协议的补充协 议》，协议经公司股东大会审议通过后生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理 人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代 表自然人股东的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托

公告编号：2023-042

人持股凭证、证券账户卡办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 5 日 08:30-09:00

（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中
心 1 号楼 416。

四、其他
（一）会议联系方式：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创
客中心 1 号楼 416 会议室；电话：0471-4952292；传真：0471-4952292；联
系人：刘洁
（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第三届董事会第 九次会议决议》。

内蒙古草……
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