公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-036

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李国才
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会,公司第三届董事会第八次会议
审议通过了《关于召开 2023 第一次临时股东大会》议案,并于 2023 年 9 月 20
日在指定信息披露平台发布《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2023-032),会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取 得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数104,490,346 股，占公司有表决权股份总数的 72.89%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李国才、财务总监毛永聪列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张振华先生担任公司董事》的议案
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 9 月 18 日收到董事张宏霞女士递交的辞职报告，张
宏霞女士辞职后仍然担任资本运营部总裁一职，拟选举张振华先生为公司董 事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,490,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及需要回避表决的事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张振 董事 任职 2023 年 10 月 11 日 2023 年第一次 审议通过
华 临时股东大会

张宏 董事 离职 2023 年 10 月 11 日 2023 年第一次 审议通过
霞 临时股东大会

四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2023 第一次临时股 东大会决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会

公告编号：2023-036

2023 年 10 月 12 日

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