公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-031

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李国才

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张振华先生担任公司董事》的议案
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 9 月 18 日收到董事张宏霞女士递交的辞职报告，张
宏霞女士辞职后仍然担任资本运营部总裁一职，拟选举张振华先生为公司董 事。

公告编号：2023-031

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第三届董事会第 八次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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