公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-029

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李国才

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》以及《公司章程》等规定，公司编制了 《2023 年半年度报告》（公告编码：2023-028），披露于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公告编号：2023-029

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古草都草牧业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。