公告日期：2023-05-16

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李国才
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2022 年年度股东大会,公司第三届董事会第五次会议审议通过
了《关于召开 2022 年年度股东大会》议案,并于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披
露平台发布《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-008),会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数104,490,346 股，占公司有表决权股份总数的 72.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李国才、财务总监毛永聪列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》以及《公司章程》等规定，公司编制了《2022年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。同时，公司已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,490,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年工作进行回顾和总结，现由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,490,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会
2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,490,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

针对公司 2022 年发展情况及财务情况，公司编制了《公司 2022 年度财务决
算报告》，现由财务总监予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,490,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

针对公司 2022 年发展情况及财务情况，公司编制了《公司 2023 年度财务预
算报告》，现由财务总监予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,490,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东……
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