公告日期：2023-04-25

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第五次会
议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837687 草都牧草 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排：

本公司聘请的北京远东律师事务所高春杰、孟陶 2 名律师。

（七）会议地点

内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中心 1 号楼
416。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要》议案

根据《公司法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 年度报告内容与格式指引（试行）》以及《公司章程》等规定，公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。同时，公司已披露于全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2022 年工作进行回顾和总结，现由董事长代表董事会汇报
董事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 会 2022 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

针对公司 2022 年发展情况及财务情况，公司编制了《公司 2022 年度财务
决算报告》，现由财务总监予以汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

针对公司 2022 年发展情况及财务情况，公司编制了《公司 2023 年度财务
预算报告》，现由财务总监予以汇报。
（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。
（七）审议《关于 2023 年度公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信授权审批方案》议案

公司拟于 2023 年度申请金额累计 9,000.00 万元以下（含 9,000.00 万元）
的银行或其他金融机构授信，董事会授权委托董事长李国才审批关于 2023 年 度向银行或其他金融机构申请授信的相关事宜，授权期限自 2022 年年度股东 大会召开之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。
（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

为保障公司业务快速、持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全 体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度公司不进行利润分配。
（九）审议《关于向担保公司质押公司应收账款》的议案

鉴于公司日常经营的资金需要，公司 2023 年度拟向银行申请额度不超过
人民币 3,000.00 万元的综合授信贷款，贷款期限壹年。担保……
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