公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-014

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长柯泽龙

6.会议列席人员：公司监事、其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议公司 2023 年半年报：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

公告编号：2023-014

公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见 2023 年8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东天池茶业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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