公告日期：2023-04-06

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长柯泽龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,806,859 股，占公司有表决权股份总数的 72.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事柯泽云因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告

的议案》

1.议案内容：

报告对公司 2022 年董事会会议、股东大会召开情况及公司治理基本状况

做了总结，并对 2023 年工作予以展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告

的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定由监事会主席王小娟女士 代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度财务审计报告的议

案》

1.议案内容：

公司股东审议由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天池茶 业股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 3 月 10 日发布于全国股转系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）的公告《广东天池茶业股份有限公司 2022 年年 度报告》（2023-006）、《广东天池茶业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 （2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议

案》

1.议案内容：

在 2022 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计

准则》的规定进行财务核算,公司根据 2022 年财务数据编制了 2022 年财务决

算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,806,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。