
公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-035
证券代码:837681 证券简称:天池股份 主办券商:浙商证券
广东天池茶业股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 9 日上午 10 点。
公告编号:2022-035
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837681 天池股份 2022 年 9 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修改经营范围及<公司章程>的议案》
鉴于公司发展战略及业务发展需要,公司拟修改经营范围,并对公司章程
进行修改。具体内容详见 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东天池茶业股份有限公司广东天池茶 业股份有限公司关于公司经营范围变更及修改公司章程公告》(公告编号: 2022-034)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2022-035
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记
(二)登记时间:2022 年 9 月 9 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:广东省潮州市湘桥区城新街道北关村宫前街北大巷 1 号综合楼
广东天池茶业股份有限公司
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:广东省潮州市湘桥区城新街道北关村宫前街北
大巷1号综合楼广东天池茶业股份有限公司 联系电话:0768-2129202 传真:
0768-2129202 联系人:谢海杰
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
广东天池茶业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日
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