公告日期：2022-08-05

公告编号：2022-026

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

公司原监事会主席张亮波先生已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，现提名苏旭龙先生为第三届监事会新任监事，该议案需提交股东大 会审议，本次股东大会召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》 等相关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2022-026

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 22 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837681 天池股份 2022 年 8 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选苏旭龙先生为公司监事会监事》议案

于原监事会主席张亮波已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，现提名苏旭龙先生为第三届监事会新任监事，任期自 2022 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

苏旭龙先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备 监事的资格。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2022-026

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2022 年 8 月 22 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：广东省潮州市湘桥区城新街道北关村宫前街北大巷 1 号综合楼
广东天池茶业股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广东省潮州市湘桥区城新街道北关村宫前街北
大巷1号综合楼广东天池茶业股份有限公司 联系电话：0768-2129202 传真：
0768-2129202 联系人：谢海杰
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司董事会
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