公告日期：2022-04-28

广东天池茶业股份有限公司

章 程

2022 年 04 月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 11
第五节 股东大会的召开...... 12
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 19
第一节 董事...... 19
第二节 董事会...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会...... 28
第一节 监事...... 28
第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第一节 财务会计制度...... 30
第二节 内部审计...... 32
第三节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章 投资者关系管理和信息披露 ...... 32
第十章 通知与公告...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节 解散和清算...... 36
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 38

广东天池茶业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东天池茶业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由潮州市天池凤凰茶业有限公司经整体变更设立，在潮州市工商
行政管理局注册登记。原潮州市天池凤凰茶业有限公司的权利义务由公司依法承继。
第四条 公司注册名称：广东天池茶业股份有限公司

第五条 公司住所：潮州市潮安区凤凰镇乌岽顶

邮政编码：521000

第六条 公司注册资本为人民币 4000.086 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为
指导，以科学管理的理念和方法为手段，通过不断提供高质量的产品和优质服务，最大限度提高公司的经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东利益最大化。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：种植、加工、收购、销售：茶叶、茶苗；生产、销售：含茶制品和代用茶；销售：食品、茶具、家用电器、工艺品（象牙、犀角及其制品除外）；茶苗收购农副产品；餐饮企业管理；餐饮管理咨询；茶文化活动策划、咨询、推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；农业科学技术研发、推广、试验、示范、培训、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

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