公告日期：2021-05-19

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 05 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长柯泽龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,921,659 股，占公司有表决权股份总数的 84.80%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

全体高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2020 年年度董事

会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告对公司 2020年董事会会议、股东大会召开情况及公司治理基本状况做了总结，并对 2021年工作予以展望。

2.议案表决结果：

同意股数 33,921,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2020 年年度监事

会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,监事会汇报监

事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,921,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2020 年度财务审

计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天池茶业股份有限公司 2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,921,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2020 年度报告及

摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2021 年 4 月 28 日发布于全国股转系统信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）的公告《广东天池茶业股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-007）、《广东天池茶业股份有限公司 2020年年度报告摘要》（2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,921,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2020 年度财务决

算报告的议案》

1.议案内容：

在 2020 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算,公司根据 2020 年财务数据编制了2020 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,921,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决……
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