公告日期：2021-04-28

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东天池茶业股份有限公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 10：00

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837681 天池股份 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东潮之州律师事务所陈伟明律师、周洲律师。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2020 年年度董事会工作
报告的议案》

报告对公司 2020年董事会会议、股东大会召开情况及公司治理基本状况做了总结，并对 2021年工作予以展望。
(二)审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2020 年年度监事会工作
报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定由监事会主席张亮波先生代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

的议案》

审议由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天池茶业股份有限公司 2020 年度财务审计报告》。
(四)审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2020 年度报告及摘要的
议案》

具体详见公司 2021 年 4 月 28 日发布于全国股转系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的公告《广东天池茶业股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-007）、《广东天池茶业股份有限公司 2020年年度报告摘要》（2021-008）。
(五)审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2020 年度财务决算报告
的议案》

在 2020 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，在此基础上，公司根据 2020 年财务数据编制了 2020 年财务决算报告。
(六)审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2021 年度财务预算方案
的议案》

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东天池茶业股份有限公司 2020 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。(七)审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2020 年度利润分配预案
的议案》

截至2020年12月31日，挂牌公司合并报表未分配利润为

-2,478,036.56元，母公司未分配利润为-4,764,050.80元。资本公
积为1,460,513.11元（其中股票发行溢价形成的资本公积为
1,460,513.11元，其他资本公积为0元）。

综合考虑本公司经营业绩、公司未来业务发展对资本的需求等因素，拟定 2020 年度暂不对公司股东进行利润分配。
(八)审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核说明的议案》

具体详见公司 2021 年 4 月 28 日发布于全国股转系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的公告《广东天池茶业股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（2021-009）。
(九)审议《关于广东天池茶业股份有限公司申请 2021 年度银行授信
额度的议案》

鉴于公司经营及业务发展的需要，2021 年公司拟向银行金融机构（包括但不限于中国农业银行、中国建设银行）申请总额不超过人民币捌佰万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司将根据实际资金需……
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