公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-004

证券代码：837671 证券简称：元枫管道 主办券商：安信证券
安徽元枫管道科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长伍克军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席会议董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》
1.议案内容：

公司原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年报审计工作尚未完成，主要财务数据还未确定，年度报告的编制、复核等工作时间晚于预期。为确

公告编号：2020-004

保年度报告质量和信息披露的准确性，公司预计于 2020 年 6 月 16 日完成年报披
露工作。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号：2020-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽元枫管道科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽元枫管道科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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