公告日期：2019-05-22

安徽元枫管道科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：伍克军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数14,000,000股，占公司有表决权股份总数的83.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司拟定了2018年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2018年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案

2018年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了2018年度财务决算工作。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司根据2019年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《安徽元枫管道科……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。