公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-021
证券代码：837671 证券简称：元枫管道 主办券商：安信证券
安徽元枫管道科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日上年10时至12时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的安徽兴皖律师事务所王生源、张显桐律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将2018年度工作情况予以汇报。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对2018年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。
（三）审议《关于2018年年度报告及摘要》的议案

公司拟定了2018年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2018年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告》的议案

2018年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了2018年度财务决算工作。
（五）审议《关于2019年度财务预算方案》的议案

公司根据2019年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019年度财务预算报告》，现提交董事会审议。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利

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润分配。
（七）审议《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》的议案

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《安徽元枫管道科技股份有限公司关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《安徽元枫管道科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。
（九）审议《关于提名刘传广为公司新任监事》的议案

鉴于黄军女士已辞去公司监事职务，导致公司监事会成员少于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名刘传广先生为公司监事会新任监事候选人，任期自2018年年度股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
（十）审议《关于公司前期会计差错更正》的议案

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽元枫管道科技股份有限公司重要前期差错更正事项的说明》，对前……
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