公告日期：2024-04-17

文昌科技:关于2023年年度股东大会取消公告
一、拟取消股东大会的基本情况
（一）拟取消股东大会的届次
本次会议为公司2023年年度股东大会
（二）拟取消股东大会召开的日期和时间
现场会议召开时间：2024年4月19日上午9：00
（三）拟取消股东大会股权登记日
股东大会股权登记日：2024年4月15日
二、取消召开股东大会原因
公司于2024年3月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023年度总经理工
作报告的议案》、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》、《关于公司
2023年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2023年度财务决算报告的议
案》、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》、《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》、《关于公司2024年度投融资计划的议案》、《关于公司高管
2023年度奖金及2024年度薪酬的议案》、《关于续聘公司2024年度审计机构的
议案》、《关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案》、《关于公司非经常
性损益明细表的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于提请
召开公司2023年年度股东大会的议案》等相关议案，并于2024年3月25日
披露了《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-023），公
司拟于2024年4月19日召开2023年年度股东大会
……

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。