公告日期：2024-03-25

证券代码：837654 证券简称：文昌科技 主办券商：招商证券
湖南文昌新材科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（通讯方式）投票相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 9:00。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（通讯方式）投票相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837654 文昌科技 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，结合公司 2023 年度的实际情况，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-015 和 2024-016 号公告。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2023 年度履职情况以及相关工作内容进行汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2023 年度履职情况以及相关工作内容进行汇报。
（四）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司 3 名独立董事对 2023 年度履职情况进行汇报。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-013 号公告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，对公司 2023
年度财务决算情况进行总结。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2024 年度经营计划，对公司 2024
年度财务预算情况进行规划。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-017 号公告。
（八）审议《关于公司 2024 年度投融资计划的议案》

根据市场需求和公司的发展，对公司 2024 年投融资情况进行规划。
（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn 上披露的 2024-018 号公告。
（十）……
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