公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-023

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-023

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837653 汉威光电 2022 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
郑州经济技术开发区经北一路 3 号电子生产楼一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向河南盈泰科技有限公司提供借款》议案

河南盈泰科技有限公司因经营周转需要，向公司提出有偿借款人民币 50 万元整，借款期限 6 个月，具体利率及方式以双方最终签订协议为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书,营业执照复印件和出席者身份证办理登记,个人股东持本人身份证办理登记代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行,暂不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 16 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：阮秀娟
联系电话：13837194700
联系地址：郑州经济技术开发区经北一路 3 号

公告编号：2022-023

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司董事会
2022 年 9 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。