
公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-009
证券代码:837653 证券简称:汉威光电 主办券商:中原证券
郑州汉威光电股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 5 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:李涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会就 2021 年度监事会会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾,对年度公司主要经营成果、财务状况、投资理财情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结,对取得的重要成绩及存在的主要问题和不足进行了分析,并对2022 年公司整体发展计划及重点工作提出合理化建议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-009
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
监事会对公司财务部针对 2021 年年度财务决算报告进行评议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
监事会对公司财务部有关 2022 年财务预算报告进行剖析与分析,并结合公司 2021 年实际情况提出合理化建议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2022】第
0994 号《审计报告》,截至 2021 年 12 月 31 日公司报表累计未分配利润为
68,780,371.41 元,资本公积 763,489.84 元。经公司研究决定,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向股权登记日登记在册的股
东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币(含税),送红股 0 股。目前本公司总股
本为 10,002 万股。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
公告编号:2022-009
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
将公司 2021 年年度报告及摘要进行汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需……
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