公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-031

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 12 月 29 日审议并通过：

选举宋明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。
任命盛毅先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

任命邱玮先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份1,400,000 股，占公司股本的 1.4%，不是失信联合惩戒对象。

任命尚碧璠女士为公司财务总监，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命阮秀娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份200,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 29 日审议并通过：

公告编号：2021-031

选举李涛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司经营、董事会、监事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《郑州汉威光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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