公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-016

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 14 日上午 9:30-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-016

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837653 汉威光电 2021 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
郑州经济技术开发区经北一路 3 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名柳晓威先生为公司第二届董事会董事》的议案

董事于省宽先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，现经公司董事会提名柳晓威先生任第二届董事会董事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记，个人股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行，暂不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 14 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：阮秀娟
联系电话：13837194700
联系地址：郑州经济技术开发区经北一路 3 号

公告编号：2021-016

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《郑州汉威光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日

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