公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-002

证券代码：837651 证券简称：龙鼎源 主办券商：华西证券

北京龙鼎源科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴震
6.召开情况合法合规性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格依照《公司法》等有关法律法规及《公司章

公告编号：2024-002

程》的规定，本着对股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股东合法权益。监事会工作报告就 2023 年监事会工作开展情况进行了回顾，对检查公司依法运作情况、财务情况、募集资金实际使用情况、重大收购、出售资产情况、关联交易情况、股东大会决议执行情况等事项给予了正面的独立意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告从公司经营情况、收支情况、资产负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等几个方面对公司整体财务状况进行了分析和总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-003）和《北京龙鼎源科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经审慎研究，拟决定暂不实施 2023 年度利润分配方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司财务预算报告主要根据董事会制定的经营目标和计划进行的，并对公司预算编制基础、总体目标、细分目标等方面进行了说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份……
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