公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-026

证券代码：837651 证券简称：龙鼎源 主办券商：华西证券
北京龙鼎源科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日 以口头方式发出

5.会议主持人：吴震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴震为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，

公告编号：2021-026

规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第二届监事会任期届满，依法组建了公司第三届监事会。公司监事会拟继续选举吴震先生为公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京龙鼎源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 8 日

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