公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-029

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司 1#会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾小晶
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股
东大会，公司于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布会议通知公告，公告编号：2024-028。本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2024-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2024 年第一次定向发行股票的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，与发行对象沟通协商一致后，公司决定终止 2024 年第一次股票定向发行，待计划调整后再择机实施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东或股东代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

苏州新业电子股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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