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公告日期：2024-04-25
公告编号：2024-016
证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前 修订后
第十六条 公司股份总数为 2,140 万 第十六条 公司现时的已发行股本总额
股，均为人民币普通股。 为 2,161.60 万股，均为人民币普通股。
第九十二条 董事会由 5 名董事组成。 第九十二条 董事会由 6 名董事组成。
董事会设董事长 1 人。 董事会设董事长 1 人。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门核准备案内容为准。
二、修订原因
公告编号：2024-016
1. 为补充运营所需流动资金，公司计划定向发行新增股份 216,000 股，该
议案已提交公司 2023 年度股东大会审议。
2. 根据经营发展需要，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九
次会议审议通过了《关于增加董事会成员人数的议案》，拟增加 1 名董事。
三、备查文件
经与会董事签字的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
苏州新业电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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