公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-001

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾小晶
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股
东大会。公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布会议通知公告，公告编号：2023-024。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行申请授信的议案》
1.议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划向中国交通银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 2,000 万元综合授信，自股东大会审议通过开始，合同期限不超过三年。

针对以上授信额度的使用，子公司苏州法密利电子科技有限公司提供 2,200万元的最高额保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司申请交通银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶为此授信提供最高额 2,200 万元连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 956,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东贾小晶回避表决。

公告编号：2024-001

三、备查文件目录

经与会股东或股东代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州新业电子股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

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