公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-048

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2022 年第三次临时股
东大会。公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布会议通知公告，公告编号：2022-048。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议仅采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 9：00。

本次会议预计用时 0.5 小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-048

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837641 新业电子 2022 年 12 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 1#会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向民生银行申请授信的议案》

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信，自股东大会审议通过开始，合同期限不超过三年。
（二）审议《关于关联方为公司申请民生银行授信提供担保的议案》

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶为此授信提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保。

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贾小晶。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-048

三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
1.自然人股东持本人身份证。
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 12 月 28 日 8:00-8:45

（三）登记地点：公司接待室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：钟秋明；电话：0512-65040208-8060；电子邮件：ir@szxinye.com
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

经与会董事或董事代表签字的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司董事会
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