公告日期：2022-09-19

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：蒋孝清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时
股东大会。公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布会议通知公告，公告编号：2022-024。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沙建良因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司申请招商银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 1,000 万元综
合授信，该合同期限一年，现已到期。为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划继续向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信，自董事会审议通过之日起，合同期限不超过三年。

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶以不动产权作为抵押,同时为此授信提供最高额 1,000 万元的连带保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 5,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东贾小晶回避表决。
（二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司计划于下半年度进行权益分派，公司目前总股本为 10,700,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利 17.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。
本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 18,190,000.00 元，转增
10,700,000 股。详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派
预案公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于第二届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名贾小晶（继任）、蒋孝清（继任）、姜文中（继任）、钟秋明（继任）、周云福（新选）为公司第三届董事会董事候选人，自本议案经股东大会选举通过之日起生效，任期三年。本次换届采用累积投票制进行选举。

（1）关于提名贾小晶为公司第三届董事会候选人的议案；

（2）关于提名蒋孝清为公司第三届董事会候选人的议案；

（3）关于提名姜文中为公司第三届董事会候选人的议案；

（4）关于提名周云福为公司第三届董事会候选人的议案；

（5）关于提名钟秋明为公司第三届董事会候选人的议案。

以上候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任董事的情形。为了确保……
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