公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：837637 证券简称：新基地 主办券商：安信证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘敏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2023 年度监事会各项工作顺利开展，公司监事会制作了《2022 年度监事会工作报告》。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，本报告主要针对 2022 年度监事会工作开展情况和对公司

公告编号：2023-005

2022 年度有关事项的独立意见进行了全面总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表

（包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及

母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注）进行了审计，审计报告认为，公司上述财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合

并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2023-005

1.议案内容：

《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核并发表审核意见如下：

1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及摘要》所包含信息不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及摘要》真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。