公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-025

证券代码：837637 证券简称：新基地 主办券商：安信证券
广东新基地产业投资发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

请详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：
2022-022），该报告于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限公
司官网（www.neeq.com.cn）中披露。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（一） 公司董事任免议案 33,000,000 100% 是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴兰云 董事 任职 2022 年 12 月 2022 年第二次临时 审议通过
21 日 股东大会

邓小红 董事 任职 2022 年 12 月 2022 年第二次临时 审议通过
21 日 股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签章确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日

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