公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：837633 证券简称：晨达股份 主办券商：粤开证券
上海晨达人力资源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1801 号 A 座公司第一会议厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈巍先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,404,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-001

（一）审议通过《关于投资设立孙公司的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-084）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-085）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海晨达人力资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海晨达人力资源股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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