公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-084

证券代码：837633 证券简称：晨达股份 主办券商：粤开证券
上海晨达人力资源股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，公司全资子公司上海面小圈网络科技有限公司(以下简称：上海面小圈)拟投资设立吉安毕力达网络科技有限公司 (以下简称：吉安毕力达) ，注册资本：200 万元人民币。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次公司拟投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

按照《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定第十一条“对外投资的审批权限：等相关规定，”总经理运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十，单一自然年度的项目投资总额

公告编号：2023-084

不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十。董事会运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之五十，但经总经理按权限已审批的投资事项除外。股东大会运用公司资产对外投资权限为：超出总经理、董事会权限或按权限董事会应审未审的全部对外投资。”

公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计的合并财务报表期末净资产总
额为人民币 70,693,565.28 元，净资产总额的 10%为 7,069,356.53 元，净资产
总额的 30%为 21,208,069.58 元, 净资产总额的 50%为 35,346,782.64 元。公司
单一自然年度的项目已累计投资总额为 3,570 万元，此次投资的投资额为 200万元，公司年度累计投资总额达到 3,770 万元，故本次交易经董事会审批通过后，尚需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：吉安毕力达网络科技有限公司

注册地址：江西省吉安市遂川县工业园区东区

主营业务：许可项目:互联网信息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,人工智能双创服务平台,软件开发,软件外包服务,信息系统集成服务,互联网数据服务,销售代理,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,市场调查（不含涉外调查）,企业管理,运输货物打包服务,装卸搬运,国内货物运输代理,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,办公用品销售,工艺美术品

公告编号：2023-084

及收藏品批发（象牙及其制品除外）,日用百货销售,外卖递送服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比……
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