公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-023

证券代码：837631 证券简称：拓普药业 主办券商：长城证券
浙江拓普药业股份有限公司董事长换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年9 月 12 日审议并通过：

聘任姚凤鸣先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 40.00%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东聘任姚凤鸣为公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。本次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。
三、备查文件
《浙江拓普药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-023

浙江拓普药业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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