公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-020

证券代码：837631 证券简称：拓普药业 主办券商：长城证券
浙江拓普药业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：姚凤鸣

6.会议列席人员：谢再法

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等的相关规定，本次会议所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举姚凤鸣先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任姚凤鸣先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任姚凤鸣先生担任公司总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。经审核，姚凤鸣先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员属于非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任谢再法先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任谢再法先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致。经审核，谢再法先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员属于非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-020

（四）审议通过《关于聘任沈惠明先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任沈惠明先生担任公司财务总监，任期三年，与第六届董事会任期一致。经审核，沈惠明先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员属于非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任姚凤章先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任姚凤章先生担任公司副总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。经审核，姚凤章先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员属于非失信被执行人，不存在法律、 法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任简凤凉先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任简凤凉先……
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