公告日期：2020-06-05

证券代码：837626 证券简称: 华博军卫 主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十八条 第四十八条

…… ……

在股东大会结束之前，召集股东持股 在股东大会决议公告之前，召集股东
比例不得低于 10%。 持股比例不得低于 10%。

…… ……

第四十九条 对于监事会或股东自行 第四十九条 对于监事会或股东自行 召集的股东大会，董事会将予配合。 召集的股东大会，董事会、董事会秘书
…… 将予配合，并及时履行信息披露义务。
……

第五十三条 召集人将在年度股东大 第五十三条 召集人将在年度股东大会召开20日前以书面送达方式通知各 会召开20日前以书面送达方式或公告股东，临时股东大会将于会议召开 15 方式通知各股东，临时股东大会将于
日前以书面方式通知各股东。 会议召开15日前以书面方式或公告方
式通知各股东。

第五十四条股东大会会议通知包括以 第五十四条股东大会会议通知包括以
下内容： 下内容：

…… ……

（三）有权出席股东大会股东的股权 （三）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；股权登记日与会议日期之间
…… 的间隔不得多于 7 个交易日，且应当
晚于公告的披露时间。股权登记日一
旦确定，不得变更；

……

新增条款 第六十条 公司董事会和其他符合有
关条件的股东可以向公司股东征集其
在股东大会的投票权。

前款所指的条件是：

（一）有合理的理由和依据征集股东
的投票权并向被征集投票权的股东充
分披露有关信息；

（二）按照其征集投票权时对被征集
投票权的股东所作出的承诺和条件行
使该投票权。

第七十三条 出席会议的董事、监事、 第七十三条 股东大会会议记录由信召集人或其代表、会议主持人应当在 息披露事务负责人负责。出席会议的会议记录上签名，召集人应当保证会 董事、监事、信息披露事务负责人、召
议记录内容真实、准确。 集人或其代表、会议主持人应当在会
…… 议记录上签名，并保证会议记录内容
真实、准确和完整。

……

第七十八条 股东大会审议有关关联 第七十八条 股东大会审议有关关联……
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