公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-024

证券代码：837626 证券简称：华博军卫 主办券商：新时代证券
重庆华博军卫医药股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日，书面通
知。
5.会议主持人：戴鹤鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：

重庆华博军卫医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司重庆江北支行（以下简称“农业银行江北支行”）申请人民币 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整）的一般流动资金借款，期限为一年，该资金将用于采购药品及医药器材。

本次借款以公司全资子公司重庆军卫医药物流有限公司拥有的
位于重庆市巴南区盛保路 441 号附 4 号的房屋所有权（渝 2021 巴南
区不动产权第 000737105 号）作抵押担保。同时，公司实际控制人戴鹤鹏及卢小梅提供连带责任担保。具体内容以双方实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》，挂牌公司接受关联方担保时，可以免予按照关联交 易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

公告编号：2021-024

重庆华博军卫医药股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日

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