公告日期：2021-04-15

证券代码：837626 证券简称：华博军卫 主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开 重庆华博军卫医药股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》。（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会场地址：重庆市南岸区南坪西路花园八村九栋 0301 号

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837626 华博军卫 2021 年 4 月
27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市建纬（重庆）律师事务所曹生云、张荣军律
师。
（七） 会议地点

重庆华博军卫医药股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》》

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。
(二)审议《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。
(三)审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。
(四)审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-017）。
(五)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年年度审计机构，续聘期一年。
(六)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

(七)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
(八)审议《关于 2020 年度权益分派预案的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于公司的未分配利
润为 48,509,465.81 元，母公司未分配利润为 50,606,505.33 元。
根据公司当前的实际经营及现金流量情况，公司现代医药物流中心项目的建设情况，以及未来的可持续性发展和经营性需求，公司 2020 年度暂不分红。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。