公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-040

证券代码：837595 证券简称：坦程物联 主办券商：开源证券
无锡坦程物联网股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温佳泽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事潘梦婷因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事张传金、童小保、刘明锋因个人原因
缺席；

公告编号：2024-040

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高管 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄炎先生为公司第三届董事会董事》
1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄炎先生担任公司第三届董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，黄炎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举左达先生为公司监事的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举左达先生担任公司第三届监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。经核查，左达先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2024-040

（三）审议通过《关于选举张朋辉先生为公司监事的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张朋辉先生担任公司第三届 监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之 日止。经核查，张朋辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格， 符合担任公司监事的任职要求。
2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
4、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第三次临

潘梦婷 董事 离职 2024 年 8 月 14 日 审议通过
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