公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-020

证券代码：837595 证券简称：坦程物联 主办券商：开源证券
无锡坦程物联网股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温佳泽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事潘梦婷因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘明锋、童小保因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-020

公司在任高管 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况
（一）审议通议《2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

2023 年度董事会工作报告。
2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通议《2023 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

2023 年度监事会工作报告。
2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/) 发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2024-020

东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通议《2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

公司根据审定的 2023 年审计报告编制 2023 年度财务决算报告，对公司 2023
年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通议《2024 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

公司根据 2023 年的发展情况及对未来市场的预估，编制 2024 年度财务预算
报告。
2、议案表决结果：

同意股数 18,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。