公告日期：2023-06-14

证券代码：837595 证券简称：坦程物联 主办券商：华林证券
无锡坦程物联网股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况
本章程经 2023 年第三次临时股东大会决议通过。
二、制度的主要内容，分章节列示：

目录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股 份...... 2

第一节 公司股份...... 2

第二节 股份增减和回购...... 2

第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股 东...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 6

第三节 股东大会的召集...... 7

第四节 股东大会的提案与通知...... 9

第五节 股东大会的召开...... 10

第六节 股东大会的表决和决议...... 12
第五章 董事会...... 15

第一节 董 事...... 15

第二节 董事会...... 18
第六章 经理及其他高级管理人员...... 22
第七章 监事会...... 24

第一节 监事...... 24

第二节 监事会...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度...... 26

第二节 内部审计...... 28

第三节 会计师事务所的聘任...... 28
第九章 通知和公告...... 28

第一节 通 知...... 28

第二节 公 告...... 29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30

第一节 合并、分立、增资和减资...... 30

第二节 解散和清算...... 30

第十一章 修改章程...... 32
第十二章 投资者关系管理...... 33
第十三章 附 则...... 34

第一条 为维护无锡坦程物联网股份有限公司 (以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，由无锡坦程物
联网科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：无锡坦程物联网股份有限公司。

第四条 公司住所：无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园海豚座 B6 层

第五条 公司注册资本为人民币 1810万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理助理、副经理、董事
会秘书、财务负责人。

第十一条 公司的经营宗旨：诚信 协作 创新 高效。

第十二条 经依法登记后， 经营范围为： 物联网的技术服务、技术咨询、技术转
让、技术开发；物流信息咨询服务；物流技术的研发；物联网监控系统的研发及安装；IC卡、汽车与汽车零配件、润滑油、电子产品的销售；汽车租赁（不含融资性租赁）；在全国经营第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能无人飞行器制造；计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。