公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-017

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗骏智能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 11
月 27 日审议并通过：

提名黄子悦女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事高光耀先生因个人原因辞去原职务，现提名为公司新任董事，任期至第三届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

黄子悦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 2 月 2 日出生，2015 年 9 月
至 2019 年 6 月，于上海大学学习国际经济与贸易专业，取得本科学历。2017 年 9 月至
2019 年 6 月，于悉尼科技大学学习国际贸易专业，取得本科学历。2019 年 9 月至 2020
年 9 月，于诺丁汉大学学习市场营销专业，取得硕士学历。2022 年 2 月至 2023 年 1 月，
于国任财产保险股份有限公司上海分公司担任运营服务；2023 年 1 月至 2024 年 7 月，
于国任财产保险股份有限公司上海分公司担任产品经理；2024 年 8 月至 2024 年 10 月，
于国任财产保险股份有限公司上海分公司担任核保经理。

公告编号：2024-017

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海朗骏智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。