公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-015

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗骏智能科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄健翔

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事高光濯因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄子悦为第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

公司原董事高光耀因个人原因辞去公司董事职务，现董事会提名黄子悦女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届

公告编号：2024-015

董事会届满之日止。新任董事选出前，原董事将继续履行职责。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海朗骏智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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