公告日期：2022-03-14

公告编号：2022-006

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄诚允

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄诚允为公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一职，董事会拟选举黄诚允先生为公司第三届董事

会董事长，任期三年，自 2022 年 3 月 14 日起生效。黄诚允先生不属于失信联合

公告编号：2022-006

惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄健翔为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，拟聘任黄健

翔先生为公司总经理，任期三年，自 2022 年 3 月 14 日起生效。黄健翔先生不属

于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任包培为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘任包培

女士为公司财务负责人，任期三年，自 2022 年 3 月 14 日起生效。包培女士不属

于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-006

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任顾宝华为公司技术总监》的议案

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘任顾宝

华先生为公司技术总监，任期三年，自 2022 年 3 月 14 日起生效。顾宝华先生不

属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任居述萍为公司生产总监》的议案

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司……
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